股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2015-050

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　重大资产重组停牌公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经申请本公司股票已于2015年12月18日起停牌，（详见2015年12月18日《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于重大事项停牌公告》，公告编号：临2015-048）。

　　经与有关方面论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2015年12月25日起预计停牌不超过一个月。

　　本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司召开董事会审议重大资产重组预案或草案，及时公告并复牌。

　　特此公告。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

　　2015年12月24日

　　股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2015-051

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年12月24日上午9:00在公司会议室召开。董事焦承尧、向家雨、王新莹、郭昊峰、刘强现场出席会议，独立董事刘尧、李旭冬、江华、吴光明以通讯形式出席会议。

　　会议由董事长焦承尧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

　　特此公告。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

　　2015年12月24日